أخبار دوليةأخبار عربية ودوليةاخبار الصحف العالميةاخبار الصحف المصرية

هيئة تنظيم مركز قطر للمال تكشف تمويل الأسرة الحاكمة للإرهاب




فرضت هيئة تنظيم مركز قطر للمال غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار على شركة الخدمات المالية التابعة للأسرة الحاكمة بقطر، بسبب مخالفتها وانتهاكها قواعد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت الهيئة أنه تم فرض الغرامة بعد انتهاء التحقيق والذي كشف أن شركة الخدمات المالية الدولية فشلت خلال الفترة من مايو 2016 حتى يناير 2018، في تطبيق السياسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت أن الشركة قامت بعمليات تمويل غير مشروعة دون أن توفر المستندات اللازمة التي تثبت معاقبة المتورطين.
«بنما بيبرس» تكشف تورط أمير قطر السابق في غسيل الأموال

وتم إنشاء شركة "أموال" عام 1998 تحت اسم "سيدات قطر للاستثمار"، وهي مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة القطرية، وتتولى منصب رئيس مجلس إدارتها الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق